Chronologie détaillée et informations clés sur la plateforme Crypto4Winners.com depuis sa création jusqu'aux événements récents impliquant des enquêtes et des arrestations.

Chronologie des Événements

• 2019 : Création de la plateforme Crypto4Winners.com.
• 29/04/2019 : Création de Big Wave Developments Limited en Irlande avec Agostino Ruggiero comme gérant officiel.
• Luc Schiltz gère quotidiennement le site depuis le 144 ZAE Wolser A, L3225 Bettembourg, Luxembourg. Cette adresse est aussi utilisée par Agostino Ruggiero pour sa société UML dans le bâtiment.
• 16/09/2020 : Ouverture des succursales luxembourgeoises de BIG WAVE DEVELOPMENTS LIMITED, B246985.
• Mars 2021 : Rencontre entre Luc Schiltz et Adrien Castellani.
• Avril 2021 : Création de C4Wave Capital Kommanditbolag en Suède, initialement détenue à 100% par Schiltz, rejoint par Castellani en septembre 2021.
• 25/05/2021 : Schiltz ouvre Optimus Holding Limited à Dubai.
• Juin 2021 : Castellani rejoint Schiltz aux bureaux de Bettembourg.
• 9/07/2021 : Création par Castellani de 2theMOON S.à r.l. et C4W Management S.à r.l. au Luxembourg.
• 30/09/2021 : Castellani crée Dreamoon Limited à Dubai.
• 4/02/2022 : Castellani initie le projet de banque en ligne, Colossos SA.
• De février à octobre 2022 : Élargissement de l'équipe de Crypto4Winners.com via Big Wave au Luxembourg.
• 21/10/2022 : Création de Colossos Digital Assets, UAB en Lituanie par Castellani.
• Décembre 2022 : Un rapport anonyme détaillé sur la structure de Crypto4Winners.com est publié.

Situations Critiques

• Fin 2023 : Changement de locaux pour la majorité des entités vers 1, rue Fontebierg L - 3381 Livange au Luxembourg.
• Janvier 2024 : Articles de presse par Lëtzebuerger Land et DL News remettent en question la légitimité de la plateforme.
• 4/5 mars 2024 : Accident de voiture grave impliquant Luc Schiltz.
• 8 mars 2024 : Message sur le canal Telegram officiel de crypto4winners annonce des problèmes techniques et une enquête interne.

Évolutions suite à l'accident

• Après l'accident, Luc Schiltz a affirmé avoir perdu la mémoire, et aucune transaction n'a été effectuée sur la plateforme Crypto4Winners.com.
• Si certaines demandes de retrait ont été honorées, d'autres ne l'ont pas été, ce qui a entraîné une panique généralisée parmi les investisseurs.
• Le 8 mars 2024, Schiltz était supposé donner à Castellani l'accès à la plateforme pour honorer les demandes de retrait, mais la situation est restée incertaine.
• Une autre annonce le 9 mars 2024 a soulevé de nouvelles inquiétudes parmi les investisseurs concernant les opérations de la plateforme et le rôle de Schiltz.

Enquêtes judiciaires et criminelles

• 15 mars 2024 : Le parquet de Luxembourg confirme deux arrestations liées à l'affaire Crypto4Winners, les sources indiquant Luc Schiltz et Adrien Castellani comme les individus détenus.
• Les investisseurs se posent des questions pressantes concernant les fonds restants, la durée de l'emprisonnement de Schiltz et Castellani, et les perspectives de récupération de leurs investissements.
• Il semble que les victimes potentielles représentées par un avocat ont déjà accès à certaines informations vérifiées concernant l'affaire.
• Au 15 mars 2024, les premières plaintes ont été déposées par le cabinet d'avocats luxembourgeois LR Avocats.
• Le 18 mars 2024, LR Avocats a tenu une réunion Zoom expliquant leur approche de l'affaire, y compris leur coordination avec les experts en crypto et les partenaires technologiques stratégiques.
• 21 mai : Adrien Castellani a été libéré de prison mais reste inculpé.

Conclusion et statut actuel

• Au 21 mars 2024, Maître Ernotte de Belgique indique qu'il prépare toujours son dossier et travaille dessus deux jours par semaine.
• Au 28 mars 2024, un seul avocat représentant des victimes potentielles a officiellement communiqué avec le parquet de Luxembourg.
• La procédure judiciaire est en cours, et les investisseurs affectés cherchent à obtenir des clarifications et des solutions pour récupérer leurs pertes.
• Au 12 juin 2024 : Trois mois après l'éclatement du dossier, aucun fonds n'a été retrouvé. L'hypothèse d'un schéma de Ponzi s'intensifie.
• Cabinet LR Avocats : Ce cabinet reste le seul ayant accès au dossier d'instruction et défend, selon nos informations, plus de 300 victimes.

Cette page vise à fournir un aperçu détaillé de l'affaire Crypto4Winners pour les parties prenantes et les parties intéressées. Elle sera régulièrement mise à jour pour refléter les dernières informations et développements.