Cronología detallada e información clave sobre la plataforma Crypto4Winners.com desde su creación hasta los eventos recientes que involucran investigaciones y arrestos.

Cronología de los Eventos

• 2019: Creación de la plataforma Crypto4Winners.com.
• 29/04/2019: Creación de Big Wave Developments Limited en Irlanda con Agostino Ruggiero como gerente oficial.
• Luc Schiltz gestiona diariamente el sitio desde el 144 ZAE Wolser A, L3225 Bettembourg, Luxemburgo. Esta dirección también es utilizada por Agostino Ruggiero para su empresa UML en la construcción.
• 16/09/2020: Apertura de las sucursales luxemburguesas de BIG WAVE DEVELOPMENTS LIMITED, B246985.
• Marzo 2021: Encuentro entre Luc Schiltz y Adrien Castellani.
• Abril 2021: Creación de C4Wave Capital Kommanditbolag en Suecia, inicialmente poseída al 100% por Schiltz, seguido por la incorporación de Castellani en septiembre de 2021.
• 25/05/2021: Schiltz abre Optimus Holding Limited en Dubái.
• Junio 2021: Castellani se une a Schiltz en las oficinas de Bettembourg.
• 9/07/2021: Castellani crea 2theMOON S.à r.l. y C4W Management S.à r.l. en Luxemburgo.
• 30/09/2021: Castellani crea Dreamoon Limited en Dubái.
• 4/02/2022: Castellani inicia el proyecto de banca en línea, Colossos SA.
• De febrero a octubre de 2022: Ampliación del equipo de Crypto4Winners.com a través de Big Wave en Luxemburgo.
• 21/10/2022: Creación de Colossos Digital Assets, UAB en Lituania por Castellani.
• Diciembre de 2022: Se publica un informe anónimo detallado sobre la estructura de Crypto4Winners.com.

Situaciones Críticas

• Fin de 2023: Cambio de locales para la mayoría de las entidades hacia 1, rue Fontebierg L - 3381 Livange, Luxemburgo.
• Enero 2024: Artículos de prensa por Lëtzebuerger Land y DL News cuestionan la legitimidad de la plataforma.
• 4/5 marzo 2024: Accidente de coche grave involucrando a Luc Schiltz.
• 8 marzo 2024: Mensaje en el canal oficial de Telegram de crypto4winners anuncia problemas técnicos y una investigación interna.

Evoluciones tras el accidente

• Después del accidente, Luc Schiltz afirmó haber perdido la memoria, y ninguna transacción fue realizada en la plataforma Crypto4Winners.com.
• Si bien algunas solicitudes de retiro fueron honradas, otras no lo fueron, lo que llevó a una panico generalizada entre los inversores.
• El 8 de marzo de 2024, se suponía que Schiltz debía dar a Castellani el acceso a la plataforma para honrar las solicitudes de retiro, pero la situación permaneció incierta.
• Otro anuncio el 9 de marzo de 2024 planteó nuevas preocupaciones entre los inversores sobre las operaciones de la plataforma y el papel de Schiltz.

Investigaciones judiciales y criminales

• 15 marzo 2024: La fiscalía de Luxemburgo confirma dos arrestos relacionados con el caso Crypto4Winners, indicando a Luc Schiltz y Adrien Castellani como los individuos detenidos.
• Los inversores tienen preguntas urgentes sobre los fondos restantes, el tiempo de encarcelamiento de Schiltz y Castellani, y las perspectivas de recuperar sus inversiones.
• Parece que las víctimas potenciales representadas por un abogado ya tienen acceso a cierta información verificada sobre el caso.
• Para el 15 de marzo de 2024, las primeras quejas fueron presentadas por el bufete de abogados luxemburgués LR Avocats.
• El 18 de marzo de 2024, LR Avocats realizó una reunión por Zoom explicando su enfoque del caso, incluyendo su coordinación con expertos en cripto y socios tecnológicos estratégicos.
• 21 de mayo: Adrien Castellani ha sido liberado de la cárcel pero sigue imputado.

Conclusión y estado actual

• Para el 21 de marzo de 2024, Maître Ernotte de Bélgica indica que todavía está preparando su caso y trabajando en él dos días a la semana.
• Para el 28 de marzo de 2024, solo un abogado representando a víctimas potenciales ha comunicado oficialmente con la fiscalía de Luxemburgo.
• El procedimiento judicial está en curso, y los inversores afectados buscan obtener clarificaciones y soluciones para recuperar sus pérdidas.
• A fecha de 12 de junio de 2024: Tres meses después de que estallara el caso, no se han encontrado fondos. La hipótesis de un esquema Ponzi se intensifica.
• Bufete LR Abogados: Este sigue siendo el único despacho con acceso al expediente del caso y, según nuestra información, representa a más de 300 víctimas.

Esta página tiene como objetivo proporcionar una visión detallada del caso Crypto4Winners para las partes interesadas y las personas interesadas. Se actualizará regularmente para reflejar la información más reciente y los desarrollos.